Haïti est exposé à un risque élevé de blanchiment de capitaux, selon les conclusions du premier rapport d’évaluation nationale des risques liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. Le document souligne toutefois que la menace liée au financement du terrorisme demeure relativement faible dans le pays.
Cette étude couvre la période de 2019 à 2024 et a été réalisée par plusieurs institutions publiques, dont l’Unité centrale de renseignements financiers (UCREF). Le rapport a été présenté le mercredi 11 mars sous l’égide du ministère de la Justice et de la Sécurité publique.
Les conclusions mettent en évidence une présence significative de criminalité organisée sur le territoire national. Elles signalent également des menaces très élevées liées au trafic illicite d’armes et de munitions.
Le document mentionne aussi la persistance des enlèvements contre rançon ainsi que de nombreux cas de corruption et de détournement de fonds publics. Ces phénomènes constituent des facteurs majeurs favorisant les circuits de blanchiment d’argent dans l’économie.
Malgré l’ampleur des risques identifiés, le rapport souligne un faible nombre de condamnations pour les crimes financiers. Les autorités enregistrent également peu de saisies et de confiscations d’avoirs liés à ces activités.
Les auteurs du rapport estiment que ces faiblesses institutionnelles compliquent la lutte contre le blanchiment de capitaux. Ils recommandent un renforcement des mécanismes de contrôle, d’enquête et de coopération entre les institutions concernées.
Rédaction: Zantray News Haïti
